ന്യൂഡൽഹി: 425 കോടി രൂപയുടെ ബാങ്ക് വായ്പാ തട്ടിപ്പ് സംബന്ധിച്ച കള്ളപ്പണം വെളുപ്പിക്കൽ അന്വേഷണത്തിന്റെ ഭാഗമായി എൻഫോഴ്‌സ്‌മെന്റ് ഡയറക്ടറേറ്റ് (ഇഡി) ചൊവ്വാഴ്ച ഡൽഹിയിലും മഹാരാഷ്ട്രയിലും റെയ്ഡുകൾ നടത്തിയതായി ഔദ്യോഗിക വൃത്തങ്ങൾ അറിയിച്ചു.(ED raids in Delhi, Pune regarding Bank fraud)
ഗുപ്ത എക്‌സിം ഇന്ത്യ പ്രൈവറ്റ് ലിമിറ്റഡ് (ജിഇഐപിഎൽ) എന്ന കമ്പനിക്കെതിരായ അന്വേഷണത്തിന്റെ ഭാഗമായി ആകെ 10 സ്ഥലങ്ങളിലാണ് (ഡൽഹിയിൽ 9 ഉം പൂനെയിൽ ഒരു സ്ഥലവും) റെയ്ഡുകൾ നടന്നത്.
പഞ്ചാബ് നാഷണൽ ബാങ്ക് (മുമ്പ് ഇ-ഒബിസി ബാങ്ക്) നൽകിയ വായ്പാ ഫണ്ട് ഏകദേശം 425 കോടി രൂപ വരെ തട്ടിയെടുത്തതായി ആരോപിക്കപ്പെടുന്ന കമ്പനിക്കും അതിന്റെ പ്രൊമോട്ടർമാർക്കും ഡയറക്ടർമാർക്കുമെതിരെ സിബിഐ ഫയൽ ചെയ്ത എഫ്‌ഐആറിൽ നിന്നാണ് ഇഡി കേസ്.