മുംബൈയിൽ ഡ്രൈ (DRI) കണ്ടെത്തിയ വമ്പൻ കറൻസി-വജ്ര കടത്ത് കേസിൽ നിർണ്ണായക വഴിത്തിരിവ്. സംഭവവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് രണ്ട് പേരെ കൂടി ഉദ്യോഗസ്ഥർ അറസ്റ്റ് ചെയ്തു. ഇതോടെ ഈ കേസുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് പിടിയിലായവരുടെ എണ്ണം വർദ്ധിച്ചു. ദക്ഷിണ മുംബൈയിലെ ഫോർട്ട് (Fort) മേഖലയിലുള്ള ഒരു കടയിൽ നിന്ന് 97 ലക്ഷം രൂപയും അധികൃതർ കണ്ടെടുത്തിട്ടുണ്ട്.
രഹസ്യവിവരത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ നടത്തിയ തിരച്ചിലിനൊടുവിലാണ് ഹവാല ഇടപാടുകളിലും സ്വർണ്ണ-വജ്ര കടത്തിലും പങ്കുണ്ടെന്ന് കരുതുന്ന രണ്ട് പേരെ കൂടി ഡിആർഐ വലയിലാക്കിയത്. ഇവർ വിദേശ കറൻസികൾ ശേഖരിച്ച് കടത്തുന്നതിൽ പ്രധാന പങ്കുവഹിച്ചവരാണ്.
ഫോർട്ട് ഏരിയയിലെ ഒരു വ്യാപാര സ്ഥാപനത്തിൽ ഡിആർഐ നടത്തിയ പരിശോധനയിൽ കണക്കിൽപ്പെടാത്ത 97 ലക്ഷം രൂപ കണ്ടെടുത്തു. വിദേശ കറൻസി മാറ്റിയെടുക്കുന്നതിനും കടത്തുന്നതിനുമുള്ള ഇടനില കേന്ദ്രമായി ഈ സ്ഥാപനം പ്രവർത്തിച്ചിരുന്നതായി സംശയിക്കുന്നു.
മൊത്തം 193 കോടി രൂപയുടെ വിദേശ കറൻസിയും വജ്രവുമാണ് ഈ സംഘം വഴി വിദേശത്തേക്ക് കടത്താൻ പദ്ധതിയിട്ടിരുന്നത്. ഹവാല മാർഗത്തിലൂടെയാണ് പണം കൈമാറ്റം ചെയ്തിരുന്നത്.പിടിക്കപ്പെട്ടവർക്ക് ദുബായ് ഉൾപ്പെടെയുള്ള വിദേശ രാജ്യങ്ങളിലെ അന്താരാഷ്ട്ര സ്മഗ്ലിംഗ് മാഫിയയുമായി ബന്ധമുണ്ടെന്ന് ഡിആർഐ കണ്ടെത്തിയിട്ടുണ്ട്. ഈ റാക്കറ്റിലെ കൂടുതൽ പേരെ കണ്ടെത്താനുള്ള ശ്രമത്തിലാണ് അന്വേഷണ സംഘം.
