ചെന്നൈ: നോട്ട് നിരോധനത്തിന്റെ കൊടുമുടിയിൽ നിൽക്കെ, തമിഴ്‌നാട് മുൻ മുഖ്യമന്ത്രി ജയലളിതയുടെ വിശ്വസ്തയായ വി കെ ശശികല കാഞ്ചീപുരത്ത് ഒരു പഞ്ചസാര ഫാക്ടറി 450 കോടി രൂപയ്ക്ക് വാങ്ങിയതായി സിബിഐ എഫ്‌ഐആറിൽ ആരോപിച്ചു. 120 കോടി രൂപയുടെ ബാങ്ക് തട്ടിപ്പ് കേസ് അന്വേഷിക്കുന്നതിനിടെയാണ് സിബിഐ എഫ്‌ഐആറിൽ ആരോപണം ഉന്നയിച്ചത്.(CBI alleges VK Sasikala paid Rs 450cr in cash to buy sugar mill during notebandi)
പദ്മാദേവി ഷുഗേഴ്‌സ് ലിമിറ്റഡിന്റെ ഡയറക്ടർമാർ ഇന്ത്യൻ ഓവർസീസ് ബാങ്കിനെ (ഐഒബി) 120 കോടി രൂപ വഞ്ചിച്ചതായി ആരോപിക്കപ്പെടുന്നു. മദ്രാസ് ഹൈക്കോടതിയുടെ നിർദ്ദേശപ്രകാരം ബെംഗളൂരുവിലെ സിബിഐയുടെ ബാങ്കിംഗ്, സെക്യൂരിറ്റീസ് ആൻഡ് ഫ്രോഡ് ബ്രാഞ്ച് കേസ് അന്വേഷിക്കുന്നു. ജൂലൈയിൽ ഒരു കേസ് ഫയൽ ചെയ്തു. ഓഗസ്റ്റിൽ, ചെന്നൈ, ട്രിച്ചി, തെങ്കാശി എന്നിവിടങ്ങളിൽ സിബിഐ സംഘങ്ങൾ തിരച്ചിൽ നടത്തി.
2017 നവംബറിൽ ബിനാമി നിയമപ്രകാരം നടത്തിയ പരിശോധനയിൽ ശശികലയുടെയും മറ്റുള്ളവരുടെയും സ്വത്തുക്കളിൽ നിന്ന് കുറ്റകരമായ രേഖകളും വ്യാജ ഷീറ്റുകളും പിടിച്ചെടുത്തതായി 2020 ലെ ആദായനികുതി വകുപ്പിന്റെ ഉത്തരവ് എഫ്‌ഐആറിൽ എടുത്തുകാണിച്ചു. പട്ടേൽ ഗ്രൂപ്പിന്റെ ഉടമസ്ഥതയിലുള്ള മിൽ വാങ്ങാൻ നോട്ട് നിരോധന സമയത്ത് 450 കോടി രൂപ നൽകിയതായി രേഖകൾ വ്യക്തമാക്കുന്നു. പദ്മാദേവി ഷുഗേഴ്‌സ് ലിമിറ്റഡിന്റെ വായ്പാ അക്കൗണ്ടുകൾ തട്ടിപ്പായി പ്രഖ്യാപിക്കുന്നതിനുള്ള കാരണമായി പഞ്ചസാര ഫാക്ടറിക്കെതിരായ ആദായനികുതി നടപടികൾ ഐഒബി ചൂണ്ടിക്കാട്ടി.